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股东去哪儿?409股披露股东户数 逾半数较月初减少
2017-3-31 16:32:18   来源:上海新闻网)

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来源:综合巴中公共频道

资料图(来源:视觉中国(000681,股吧))

  央行一次对4家第三方支付机构开出合计5张罚单,共计被罚没近1亿元人民币,其中3家机构领到2000万以上的巨额罚单——这种处罚力度实属罕见。

  昨日(8月6日),中国人民银行营业管理部(北京)公布两项行政处罚决定,国付宝信息科技有限公司因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,被罚没总额4646万余元;联动优势电子商务有限公司因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,被罚没约2640万元。

  同时,中国人民银行深圳市中心支行发布处罚公示称,银盛支付服务股份有限公司因违反支付结算管理规定被罚没约2248万元。

  此外,中国人民银行上海分行也在同一天发布对支付宝(中国)网络技术有限公司的行政处罚,因违反支付业务规定,支付宝被处以412万元的罚款。

  国付宝、联动优势挨罚

  中国人民银行营业管理部公告显示,国付宝吃到的罚单有2张,处罚金额分别为199万元和4447.2万元。

央行网站截图

  具体的处罚原因,央行表示,经查实:

  国付宝公司和联动优势公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,客观上为非法交易提供了网络支付服务。

  此外,国付宝公司还存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、未按规定披露相关事项、未按规定存放和使用客户备付金、未留存商户档案等违法违规行为;

  公开资料显示,国付宝2011年底从央行获得支付业务许可证,可以在全国范围开展包括互联网支付和移动电话支付业务,2016年12月,在牌照续期后,国付宝的业务进一步扩展到了预付卡发行与受理(海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市)。

  每日经济新闻(博客,微博)记者第一时间拨打国付宝客服电话,对方提示工作时间为早9点至晚9点,但是一直“坐席全忙”。

  另一方面,联动优势领到的则是一张罚金为2424.8万元的罚单。

央行网站截图

  处罚原因方面,央行表示:

  联动优势公司还存在特约商户资质审核不严、未按规定使用客户备付金、部分支付账户未达到实名制认证要求、违反规定将境内外汇转移境外等违法违规行为。

  联动优势2011年8月拿到第三方支付牌照,2014年将业务从互联网支付、移动电话支付拓展到银行卡收单。

  国付宝公司、联动优势公司均引起大量举报投诉,社会影响恶劣。”央行还强调。

  综合考虑联动优势公司违法违规行为的事实、性质以及社会危害程度等具体情节,人民银行营业管理部及北京外汇管理部依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《非金融机构支付服务管理办法》等法律法规对联动优势公司给予警告,没收违法所得人民币12079185.64元,并处罚款人民币14319713.64元,合计罚没人民币26398899.28元。   严打互联网金融乱象

  值得注意的是,除了国付宝和联动优势,中国人民银行深圳市中心支行也在同一天发布对银盛支付服务股份有限公司的处罚公示,给予该公司警告,没收违法所得9341395.79元,并处罚款13136057.80元,罚没合计金额22477453.59元;对该公司1名相关责任人员给予警告,处以罚款合计130万元。 央行深圳市中心支行公开下载文档截图

  此外,中国人民银行上海分行也在同一天发布对支付宝(中国)网络技术有限公司的行政处罚,因违反支付业务规定,支付宝被处以412万元的罚款。

  事实上,去年下半年以来,在严监管的态势下,不管是金融机构还是支付机构均频频收到罚单,且呈现常态化和密集化的趋势。据券商中国统计,截至8月6日,今年以来的第三方支付机构罚单,累计数量达到62张,累计罚没1.66亿元。

  而且,仅仅在6月份至今的两个月时间里的罚单数就达到了38张,占比逾50%;再加上罚单金额来看,最近两个月,更是呈现高频高额的现象。

  央行营管部及北京外汇管理部也表态称,今后将严厉打击互联网金融乱象,从严查处为各类非法交易提供支付服务等违法违规行为,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

  据北京商报报道,苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为,今年支付行业依旧会延续强监管的态势,在整治各类违法违规操作方面依旧会不遗余力,无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面,会是持续的高压线。

  编辑 | 赵云

本文首发于微信公众号:每日经济新闻。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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