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2017-3-31 16:32:18   来源:安徽新闻网)

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  东方网记者黄丽春9月17日报道:银行卡明明在自己的钱包里,手机短信却提示在某个陌生地点被消费。近年来,类似这样的“盗刷”案件屡见不鲜,给人民群众带来财产损失的同时,也对公安经侦一线的办案人员提出更高要求。

  在上海市公安局黄浦分局,就有一位让经济犯罪份子无处遁形的“破案高手”。四十岁不到的年纪,已经在经侦岗位上战斗了近20个春秋,重案特案大案现场总有他的身影,获得的荣誉更是不计其数:个人二等功1次、个人三等功2次、5次上级嘉奖……他,就是黄浦分局经侦支队金融犯罪侦查队队长郭承华。

  从“门外汉”到“老法师”

  罗马不是一天建成的,郭承华的成长同样不是一蹴而就。1998年,郭承华从警校治安管理专业毕业,一开始在交警岗位实习,随后进入经侦战线,就此与经侦结下了不解之缘,这一呆就是近20年,除了行政、后勤,几乎所有的情报岗位都干过。那个当初跟着师傅办案做笔录听不懂专业术语的“门外汉”,如今已是带出众多独当一面徒弟的年轻“老法师”。回想起自己的成长经历,郭承华坦言,并没有什么捷径,就是“不懂,自己学”。饿补税务、法律等基础专业知识,虚心向前辈讨教,在实战中千锤百炼,一步一个脚印走到今天,郭承华始终坚信:“把每一件简单的事做好就是不简单,把每一件平凡的事做好就是不平凡。”

  “做好”,简简单单两个字背后,隐藏着多少付出,郭承华不愿多提,在他看来,说得再多,都不如实际的行动更有说服力。在不算太短的摸索期之后,2002年,郭承华迎来了职业生涯中具有标志性意义的一起案件。这起最终成功破获、判处犯罪分子7年徒刑的虚开增值税发票案,是郭承华独立完成的第一个案件,从头到尾历时半年,整个过程让郭承华感觉一下子“开窍了”,侦察思路和方式形成了自己的想法,后来再遇到类似的案子也“不怕了”。

  郭承华迅速成长起来,2006年,他在卢湾分局经侦支队升任探长,成为当时最年轻的探长。在上海市税务局第三稽查局的宋云鹏眼中,这个因工作关系结识且与之多次并肩作战的“战友”,现在俨然就是一位“经侦战线上的税务专家”。在税务和公安部门联手开展的打击出口骗税和虚开增值税发票专项工作中,郭承华所表现出的业务能力与综合素养,令身为专业人士的宋云鹏都为之赞叹。“税务稽查有一定的专业要求,比如增值税发票进项和销项的比对,没有相关知识很难开展工作,但是没有想到,郭队对会计方面的业务也非常熟悉。他参与的2016年‘510’案件、2018年‘330’案件都受到了国家税务总局和上海市税务局的表扬批示。”

  为破案“45小时”未合眼

  随着办案经验的不断积累,郭承华接触到的案件类型越来越多,尤其近年来金融领域的诈骗案件层出不穷,这也倒逼着郭承华和他的小伙伴们自我加压,在不断的摸索中开拓新路径、寻求新方法。

  2016年11月29日,市民于某报案称,其名下某银行借记卡在香港被盗刷近20万元人民币。郭承华看了报案材料后,凭经验及直觉,感觉到这起报案与众不同。于是立刻组织民警进行了初步的侦查,发现该案可能涉及团伙跨地区作案。

  鉴于案件复杂,分局向市局进行了汇报,得到了市局领导的高度重视,并成立了联合专案组,对全市范围内同类型案件进行串并侦办。郭承华又一次挑起了专案组的重担。

  由于被害人银行卡系在香港盗刷,无法采取常规的侦查方式,郭承华意识到信息时代,有效应用“大数据”是侦破此案的成功关键。于是,郭承华创新性地运用“大数据”分析比对的侦查方式,将海量数据进行不断地交叉比对、分析,梳理直至穷尽,从数十万条信息数据中查到近两千张被盗刷银行卡。再从这近两千张被盗刷银行卡的交易数据中进行反复地比对、分析,找寻犯罪分子的踪迹,最终郭承华带领的专案组民警发现了一个庞大的涉外信用卡诈骗团伙。

  由于这个犯罪团伙属于松散型犯罪团伙,团伙成员分布于全国不同省市,这对最终的抓捕造成了极大困难。郭承华又分别赶赴北京、江西、云南、浙江、广东、四川等地协调抓捕事宜。

  2017年9月22日凌晨,在公安部统一部署下,该起“1.17”特大跨境银行卡诈骗案在全国六省十地及缅甸同时实施收网行动。江西余干是犯罪嫌疑人的主要活动区域,也是主要犯罪嫌疑人的所在地,在2天前,为了使抓捕行动能够顺利成功,郭承华带着几名专案组民警会同当地公安民警对位于江西省的所有涉案对象进行了最后一次分析,并将最新情况源源不断地向专案组指挥部进行汇报,使抓捕方案得到不断调整不断完善。当时间的指针停在了7点15分,最后一组抓捕组带着犯罪嫌疑人返回指挥部的时候,已经45个小时没有合眼的郭承华终于放下心来。

  对自己如此“狠”,为的就是将一个个案件办成“铁案”,同志们把郭承华形象地比喻为经侦察战线名副其实的“一把尖刀”。郭承华说,在自己的身上可以看到曾经师傅、领导的影子,他们的作风和思路,一直以来都深刻地影响着自己。如今,身为队长的他,也像当初的前辈一样,正用自己的行动把这些“法宝”一一传承下去。

  人物小传:

  郭承华,男,38岁,中共党员,黄浦分局经侦支队金融犯罪侦查队队长,三级警督。荣立个人二等功1次;荣立个人三等功2次;5次获上级嘉奖;2014年获“分局优秀教官”称号、2015年度“上海打击卷烟非法流通先进个人”荣誉、2017年度经侦条线重点专业能力提升比武竞赛活动第二名。

 

  

  发布单位中华人民共和国海关总署

  发布文号2018年第91号

  发布日期2018年7月6日

  根据《进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法》,海关总署制定了《进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记管理实施细则》,现予以公告。

  该细则自2018年8月1日起执行,《进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记管理实施细则》(原质检总局公告2009年第98号公布)同时废止。

  特此公告。

  中华人民共和国海关总署

  2018年7月6日(稿件来源:海关总署)

  

  进口可用作原料的固体废物国外供货商

  注册登记管理实施细则

  第一章总则

  第一条 为加强和规范进口可用作原料的固体废物(以下简称“废物原料”)国外供货商(以下简称“供货商”)的注册登记及其监督管理,依据《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》《进口可用作原料的固体废物检验检疫监督管理办法》,制定本细则。

  第二条本细则适用于进口废物原料供货商注册登记申请的受理、审查、批准和监督管理等事项。

  第三条海关总署负责进口废物原料供货商注册登记申请的受理、审查、批准和监督管理工作。

  第四条进口废物原料供货商在签订贸易合同前,应当取得注册登记。

  第五条申请供货商注册登记应当符合下列条件:

  (一)具有所在国家(地区)合法的经营资质;

  (二)在其所在国家(地区)具有固定的办公场所及相应基础设施;

  (三)熟悉并遵守中国出入境检验检疫、环境保护、固体废物管理的法律法规及相关标准;

  (四)获得ISO9001质量管理体系或RIOS体系等认证;

  (五)具有对所供废物原料进行环保质量控制的措施和能力,保证其所供废物原料符合中国出入境检验检疫、环境保护、固体废物管理的国家技术规范的强制性要求;

  (六)具备放射性检测设备、设施及检测能力;

  (七)近3年内未发生过重大的安全、卫生、环保、欺诈等问题。

  第二章受理、审查和批准

  第六条申请人应当通过进境货物检验检疫监管系统提交注册登记申请,并在网络提交注册登记申请成功后的30天内向海关总署提交以下书面材料:

  (一)通过申请系统生成并打印的注册登记申请书(见附件1);

  (二)经公证的税务登记文件,有商业登记文件的还需提供经公证的商业登记文件;

  (三)组织机构、部门和岗位职责的说明;

  (四)标明尺寸的固定办公场所平面图,有加工场地的,还应当提供加工场地平面图,3张以上能全面展现上述场所和场地实景的照片;

  (五)ISO9001质量管理体系或者RIOS体系等认证证书彩色复印件;

  (六)委托代理人提出注册登记申请的,应当提交委托书原件以及委托双方身份证明复印件。

  提交的文字材料,应当使用中文或者中英文对照文本。

  第七条 海关总署对申请人提出的注册登记申请,应当根据下列情况分别作出处理:

  (一)书面材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或者在收到书面材料后5日内一次告知申请人需要补正的全部内容,要求申请人须在30天内补正完毕。逾期不告知的,自收到书面材料之日起即为受理;

  (二)申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照海关总署的要求提交全部补正申请材料且补正材料符合法定形式的,予以受理;

  (三)未在规定期限内补正有关申请材料的,终止办理注册登记,并书面告知申请人;

  (四)未按照要求全部补正申请材料或者补正后申请材料仍不符合法定形式的,不予受理,并书面告知申请人。

  第八条 海关总署应当自受理注册登记申请之日起 10 日内组成专家评审组,实施书面评审。

  评审组应当在评审工作结束后作出评审结论,向海关总署提交评审报告。

  第九条海关总署应当自受理注册登记申请之日起20日内,作出是否准予注册登记的决定。

  第十条海关总署对审查合格的,准予注册登记并颁发《进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记证书》 ( 见附件2,以下简称“注册登记证书”) ;对审查不合格的,不予注册登记,并书面说明理由,告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。

  第十一条进口废物原料供货商注册登记证书有效期为 5 年。

  第十二条海关总署根据情况可对评审组的工作质量进行监督和抽查。

  第三章变更、重新申请和延续

  第十三条供货商注册登记内容发生变化的,应当自变化之日起30天内向海关总署提出变更申请,并按照本细则第六条的规定办理。

  第十四条 海关总署应当自受理供货商变更注册登记申请之日起20 日内,作出是否准予变更注册登记的决定。

  第十五条涉及注册登记证书内容变更的,供货商申请变更时应当交回原证书。海关总署批准的变更涉及原注册登记证书内容的,应当重新颁发证书。

  第十六条 供货商的名称、商业登记地址、法定代表人三项中累计两项及以上发生变化的,应当重新向海关总署申请注册登记。

  第十七条供货商需要延续注册登记有效期的,应当在注册登记有效期届满90天前向海关总署提出延续申请,并按照本细则第六条的规定办理。

  供货商未按规定期限提出延续申请的,海关总署可以认定为不符合注册登记延续的法定条件,不予受理该申请。注册登记有效期届满后,注册登记自动失效。

  第十八条海关总署应当自受理供货商延续注册登记申请之日起20日内作出是否准予延续注册登记的决定;逾期未作出决定的,视为准予延续。

  第十九条海关总署作出不予受理注册登记、终止办理注册登记、不予注册登记决定的,申请人可以向海关总署重新申请注册登记,并按本细则第六条的规定办理。

  第四章监督管理

  第二十条供货商应当依照注册登记范围开展供货活动。

  供货商及其关联机构不能从事废物原料装运前检验业务。

  第二十一条海关总署对供货商实施企业信用管理,可以依照职责对供货商实施现场检查、验证、追踪货物环保质量状况等形式的监督管理,包括:

  (一)检查被预警供货商质量管理体系整改情况;

  (二)按照《进口可用作原料的固体废物国外供货商现场检查记录》(见附件3)进行不定期的现场检查;

  (三)其他监督管理工作。

  第二十二条海关总署对供货商实施A、B、C三类风险预警及快速反应管理。

  第二十三条供货商发生下列情形之一的,由海关总署实施A类风险预警措施,各地海关1年内不受理其所供废物原料进口报检申请:

  (一)废物原料存在严重疫情风险的;

  (二)废物原料存在严重货证不符,经查确属供货商责任的;

  (三)B类预警期间再次被检出环保项目不合格或者重大疫情的。

  第二十四条供货商发生下列情形之一的,由海关总署实施B类风险预警措施,各地海关对其所供废物原料实施为期不少于180天且不少于100批的全数检验:

  (一)1年内货证不符或者环保项目不合格累计3批及以上的;

  (二)检疫不合格并具有较大疫情风险的;

  (三)供货商注册登记内容发生变更,未在规定期限内向海关总署办理变更手续的;

  (四)注册登记被撤销后重新获得注册登记的;

  (五)按本细则第二十三条实施的A类风险预警措施解除后,恢复受理进口报检申请的;

  (六)现场检查发现质量管理体系存在严重缺陷的。

  第二十五条 供货商发生下列情形之一的,由海关总署实施C类风险预警措施,各地海关对供货商所供的废物原料实施加严检验:

  (一)废物原料环保项目不合格的;

  (二)需采取风险管控措施的。

  第五章附则

  第二十六条全数检验指对以集装箱、汽车或列车装运的废物原料每箱、车、车皮均实施掏箱或落地检验,散运的废物原料每舱均实施落地检验。

  第二十七条供货商申请注册登记的工作程序按照《进口可用作原料的固体废物国外供货商申请注册登记基本流程图》(见附件4)执行。

  第二十八条变更和延续注册登记申请的受理、审查和批准程序适用第二章的程序实施。

  第二十九条通过赠送、提供样品等方式向中国境内输出废物原料的供货商,除另有规定外,依照本细则管理。

  第三十条本细则中的“日”为工作日,不含法定节假日;“天”为自然日,含法定节假日。

  第三十一条中国香港、澳门和台湾地区的废物原料供货商注册登记依照本细则执行。

  第三十二条进口废物原料供货商向海关总署提交的所有文件均以中文文本为准。

  第三十三条本细则由海关总署负责解释。

  第三十四条本细则自 2018 年8月1日起施行。《进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记管理实施细则》(原质检总局公告2009年第98号公布)同时废止。

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